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来源：中信建投期货微资讯  随着社会经济的快速发展，各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，洗钱手段不断翻新，涉案金额持续攀升，各类洗钱犯罪活动给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。 今天给大家分享的是一则恐怖融资洗钱案例: 史某涉嫌恐怖融资案 2009年江苏某商业银行发现，2008年6月、2009年6月和8月，高风险地区人员史某先后在国有大行开立3个账户，交易金额大约1亿元人民币，资金快进快出，保留较小余额。史某曾因危害国家安全罪被判处有期徒刑三年，2004年在上海、江浙等地经商。2008年起在无锡市从事布匹生意。2011年3月，无锡市公安局接到公安部通报：2011年暴恐团伙成员曾某交代，2011年曾某将资助恐怖活动的600万元资金交予史某，史某将其汇往境外。公安机关侦查发现，史某等人利用经商为掩护，提供银行卡账户为江阴市某国际贸易公司处理转移税务犯罪所得，将所得利润、报酬汇往高风险地区，之后汇至国外账户资助恐怖融资活动。 恐怖融资一方面来自恐怖分子贩毒、走私、军火交易、贩卖人口等有组织犯罪获取的非法收益，另一方面利用商业组织从事经营活动赞助恐怖活动也是新常态。 本栏目信息仅为交易者教育之目的，不构成任何广告、业务宣传、推介和交易建议。我们力求本栏目信息准确可靠，但对该等信息及资料的完整性、准确性不做保证，亦不对因使用该等信息而引发的损失承担任何责任。期市有风险，入市需谨慎。 |
